• نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لمعرفة المزيد اضغط على الرابط التالي. سياسة الخصوصية
    المالية
    19190

    الممارسات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    01-07-2024 إلى 10-07-2024
    اسطنبول
    المالية والمحاسبة

    سوف يتعمق المشاركون في المشهد المعقد لمكافحة غسل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CTF واستكشاف أحدث تقنيات المراقبة والأطر التنظيمية والأدوات الرقمية التي تعزز جهود التفتيش والامتثال. كما تهدف هذه الورشة إلى صقل وتطوير المعارف والمهارات على مستوى الخبرات والممارسات المطبقة في مختلف القطاعات ضمن الخدمات المالية.

    التاريخ :
    From 01 Till 10 Jul. 2024
    المدينة :
    اسطنبول
    التكاليف :
    9000
    • التاريخ المدينة التكاليف
    التاريخ :
    From 01 Till 10 Jul. 2024
    المدينة :
    اسطنبول
    التكاليف :
    9000
    • التاريخ المدينة التكاليف

    لمحة عن البرنامج

    تم تصميم ورشة العمل الشاملة لتزويد المهنيين الماليين والسلطات التنظيمية ومسؤولي الامتثال في المنطقة العربية برؤى عميقة واستراتيجيات متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

    سوف يتعمق المشاركون في المشهد المعقد لمكافحة غسل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CTF واستكشاف أحدث تقنيات المراقبة والأطر التنظيمية والأدوات الرقمية التي تعزز جهود التفتيش والامتثال. كما تهدف هذه الورشة إلى صقل وتطوير المعارف والمهارات على مستوى الخبرات والممارسات المطبقة في مختلف القطاعات ضمن الخدمات المالية.

    الفئة المستهدفة

    المجموعة المستهدفة:

    • مسؤولو الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
    • المنظمون الماليون والمسؤولون الحكوميون
    • المتخصصون في الامتثال المصرفي وإدارة المخاطر
    • محللو الاستخبارات المالية
    • المستشارون القانونيون المتخصصون في اللوائح المالية
    • فهم المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق المنطقة العربية.
    • التنقل عبر الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية ومتطلبات الامتثال.
    • توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة للكشف عن أنشطة الاحتيالية ومنعها.
    • التعرف على التقنيات المتطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي.
    • تطوير استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر مصممة خصيصاً لمستويات مختلفة من العمليات المالية.
    • تنمية التعاون الفعال بين الوكالات وتبادل المعلومات الاستخبارية لتعزيز قدرات الإنفاذ.
    • إتقان استخدام المنصات الرقمية للمراقبة الشاملة والإبلاغ.
    • تدريب الفرق على أحدث معايير الامتثال والبروتوكولات التشغيلية.
    • إنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتحسين المستمر في ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • الاستعداد لعمليات التدقيق والتقييم وإدارتها لضمان الامتثال المستمر للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • الخبرة التنظيمية
    • تقنيات المراقبة المتقدمة
    • الكفاءة والتكنولوجية المتعلقة بأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • تقييم المخاطر الاستراتيجية
    • الامتثال التشغيلي وإعداد التقارير

    مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • وجهات النظر العالمية والإقليمية بشأن غسيل الأموال
  • نظرة عامة على ديناميكيات تمويل الإرهاب
  • الهيئات الدولية الرئيسية واختصاصاتها FATF - MENAFATF
  • مقارنة بين معايير مكافحة غسل الأموال من أنحاء العالم مقابل المنطقة العربية
  • الاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • الأطر التنظيمية والامتثال

  • مراجعة تفصيلية للقوانين المحلية واللوائح الدولية
  • هياكل الامتثال وتنفيذها
  • دور مسؤولي الامتثال في الالتزام التنظيمي
  • دراسة حالات لنجاحات وإخفاقات تنظيمية
  • التنقل في سيناريوهات الامتثال

    • إتصل بنا

    بناء علاقات مهنية والتواصل الفعال مع شركائنا مهم لكل مشروع تدريبي وتطويري انمائي .
    لا تتردد في التواصل معنا.