• نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لمعرفة المزيد اضغط على الرابط التالي. سياسة الخصوصية
    المالية
    19243

    النتائج المباشرة الـ 11 لمجموعة العمل المالي والامتثال

    14-07-2024 إلى 25-07-2024
    اسطنبول
    المالية والمحاسبة

    تقدم ورشة العمل هذه  بحثاً متعمقاً للنتائج المباشرة الـ 11 لمجموعة العمل المالي وتناقش استراتيجيات متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه التحديد المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. سيتعرف المشاركون على أحدث المتطلبات التنظيمية وتقنيات تقييم المخاطر واستراتيجيات الامتثال.

    التاريخ :
    From 14 Till 25 Jul. 2024
    المدينة :
    اسطنبول
    التكاليف :
    9000
    • التاريخ المدينة التكاليف
    التاريخ :
    From 14 Till 25 Jul. 2024
    المدينة :
    اسطنبول
    التكاليف :
    9000
    • التاريخ المدينة التكاليف

    لمحة عن البرنامج

    تزويد المتخصصين في  غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمعرفة العملية والنظرية للامتثال للوائح FATF مع التركيز على النتائج المباشرة الـ 11 والأساليب الأكثر فعالية لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    تقدم ورشة العمل هذه  بحثاً متعمقاً للنتائج المباشرة الـ 11 لمجموعة العمل المالي وتناقش استراتيجيات متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه التحديد المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. سيتعرف المشاركون على أحدث المتطلبات التنظيمية وتقنيات تقييم المخاطر واستراتيجيات الامتثال.

    الفئة المستهدفة

    الذي ينبغي أن يحضر:

    • مسئولو الامتثال والمعنيون بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
    • مديرو المخاطر والمحللون على المعاملات ذات القيمة العالية
    • المحامون و المستشارون المتخصصون في اللوائح المالية
    • كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات في القطاع
    • المسؤولون التنظيميون والحكوميون المراقبين القطاع
    • فهم توصيات مجموعة العمل المالي المحددة وذات الصلة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
    • تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • تنفيذ عمليات العناية الفعالة المصممة للعملاء والمعاملات عالية المخاطر.
    • تطوير برنامج امتثال داخلي بناءً على إرشادات مجموعة العمل المالي.
    • تدريب الموظفين على ممارسات AML مكافحة غسل الأموال وCFT مكافحة تمويل الإرهاب وأهمية الامتثال.
    • استخدم أدوات التكنولوجيا وتحليل البيانات لرصد الأنشطة المشبوهة واكتشافها.
    • فهم العواقب القانونية لعدم الامتثال للوائح مجموعة العمل المالي.
    • تعزيز ثقافة الامتثال داخل المنظمة من خلال القيادة والسياسة.
    • الإعداد وإدارة عمليات التدقيق والتفتيش التنظيمية بشكل فعال.
    • التعرف على أفضل الممارسات وحالات فشل الامتثال والنجاح.

    الكفاءات المستهدفة:

    • الامتثال التنظيمي لمجموعة العمل المالي FATF.
    • تقييم المخاطر وإدارتها
    • العناية الواجبة والضوابط الداخلية
    • تخطيط الامتثال الاستراتيجي
    • إدارة الأزمات والاستراتيجية القانونية

    نظرة عامة على مجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الـ 11

  • مقدمة عن مجموعة العمل المالي FATF ومهمتها في الأمن المالي الدولي.
  • شرح النتائج المباشرة الـ 11 وانعكاساتها على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
  • نظرة عامة على توقعات الامتثال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
  • أهمية هذه النتائج في تشكيل السياسات الدولية.
  • استراتيجيات دمج نتائج مجموعة العمل المالي في العمليات التجارية.
  • مراجعة إجراءات التنفيذ الأخيرة المتعلقة بلوائح مجموعة العمل المالي.
  • تحليل تأثير توصيات مجموعة العمل المالي على التجارة العالمية المتعلقة المعادن الثمينة.
  • الاتجاهات المستقبلية في لوائح مجموعة العمل المالي.

    • تعريف المخاطر وتقييمها

  • طرق إجراء تقييمات المخاطر في القطاع.
  • تحديد المنتجات وأنواع المعاملات عالية المخاطر.
  • دور العوامل الجغرافية في تقييم المخاطر.
  • تقنيات المراقبة المستمرة للمخاطر وإعادة التقييم.
  • الاستفادة من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتحليل المخاطر.
  • تطوير النماذج التنبؤية لإدارة المخاطر.
  • دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحديد المخاطر.
  • أفضل الممارسات لتوصيل تقييمات المخاطر إلى أصحاب المصلحة.

    • إتصل بنا

    بناء علاقات مهنية والتواصل الفعال مع شركائنا مهم لكل مشروع تدريبي وتطويري انمائي .
    لا تتردد في التواصل معنا.