• We use cookies to enhance your experience to know more press on the following link. Privacy Policy
    المالية
    19190

    الممارسات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    06-07-2026 To 15-07-2026
    Istanbul
    finance and accounting

    سوف يتعمق المشاركون في المشهد المعقد لمكافحة غسل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CTF واستكشاف أحدث تقنيات المراقبة والأطر التنظيمية والأدوات الرقمية التي تعزز جهود التفتيش والامتثال. كما تهدف هذه الورشة إلى صقل وتطوير المعارف والمهارات على مستوى الخبرات والممارسات المطبقة في مختلف القطاعات ضمن الخدمات المالية.

    Date :
    From 06 Till 15 Jul. 2026
    City :
    Istanbul
    Fees :
    9000
    • Date City Fees
    Date :
    From 06 Till 15 Jul. 2026
    City :
    Istanbul
    Fees :
    9000
    • Date City Fees

    Overview

    تم تصميم ورشة العمل الشاملة لتزويد المهنيين الماليين والسلطات التنظيمية ومسؤولي الامتثال في المنطقة العربية برؤى عميقة واستراتيجيات متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

    سوف يتعمق المشاركون في المشهد المعقد لمكافحة غسل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CTF واستكشاف أحدث تقنيات المراقبة والأطر التنظيمية والأدوات الرقمية التي تعزز جهود التفتيش والامتثال. كما تهدف هذه الورشة إلى صقل وتطوير المعارف والمهارات على مستوى الخبرات والممارسات المطبقة في مختلف القطاعات ضمن الخدمات المالية.

    Who Should Attend

    المجموعة المستهدفة:

    • مسؤولو الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
    • المنظمون الماليون والمسؤولون الحكوميون
    • المتخصصون في الامتثال المصرفي وإدارة المخاطر
    • محللو الاستخبارات المالية
    • المستشارون القانونيون المتخصصون في اللوائح المالية
    • فهم المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق المنطقة العربية.
    • التنقل عبر الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية ومتطلبات الامتثال.
    • توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة للكشف عن أنشطة الاحتيالية ومنعها.
    • التعرف على التقنيات المتطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي.
    • تطوير استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر مصممة خصيصاً لمستويات مختلفة من العمليات المالية.
    • تنمية التعاون الفعال بين الوكالات وتبادل المعلومات الاستخبارية لتعزيز قدرات الإنفاذ.
    • إتقان استخدام المنصات الرقمية للمراقبة الشاملة والإبلاغ.
    • تدريب الفرق على أحدث معايير الامتثال والبروتوكولات التشغيلية.
    • إنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتحسين المستمر في ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • الاستعداد لعمليات التدقيق والتقييم وإدارتها لضمان الامتثال المستمر للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • الخبرة التنظيمية
    • تقنيات المراقبة المتقدمة
    • الكفاءة والتكنولوجية المتعلقة بأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • تقييم المخاطر الاستراتيجية
    • الامتثال التشغيلي وإعداد التقارير

    مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • وجهات النظر العالمية والإقليمية بشأن غسيل الأموال
  • نظرة عامة على ديناميكيات تمويل الإرهاب
  • الهيئات الدولية الرئيسية واختصاصاتها FATF - MENAFATF
  • مقارنة بين معايير مكافحة غسل الأموال من أنحاء العالم مقابل المنطقة العربية
  • الاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • الأطر التنظيمية والامتثال

  • مراجعة تفصيلية للقوانين المحلية واللوائح الدولية
  • هياكل الامتثال وتنفيذها
  • دور مسؤولي الامتثال في الالتزام التنظيمي
  • دراسة حالات لنجاحات وإخفاقات تنظيمية
  • التنقل في سيناريوهات الامتثال

    • Contact Us

    For each learning and development project we establish strong relationships and effective communication with partners.
    Don't hesitate to contact us.