• We use cookies to enhance your experience to know more press on the following link. Privacy Policy
    المالية
    20006

    حوكمة وامتثال قطاع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

    25-01 To 07-02-2026
    Tunis
    finance and accounting

    يركّز هذا البرنامج التدريبي على الأسس القانونية والتنظيمية وإدارة المخاطر والعناية الواجبة في سلاسل التوريد والتحريات المالية والامتثال للعقوبات. حيث يمزج بين نماذج تشغيلية قابلة للتطبيق ودراسات حالات وقوائم تحقق عملية لتصميم أطر رقابية واستجابات فورية للحوادث بما يضمن مواءمة العمليات مع المعايير الدولية.

    Date :
    From 25 Jan. Till 07 Feb. 2026
    City :
    Tunis
    Fees :
    4300
    • Date City Fees
    Date :
    From 25 Jan. Till 07 Feb. 2026
    City :
    Tunis
    Fees :
    4300
    • Date City Fees

    Overview

    تمكين المشاركين من بناء منظومة رقابة وامتثال فعّالة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مع فهم المخاطر المتأصلة والناشئة والالتزام بالعقوبات الأمريكية والأوروبية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحد من الجرائم المالية ومخاطر السمعة وسلاسل التوريد.

    يركّز هذا البرنامج التدريبي على الأسس القانونية والتنظيمية وإدارة المخاطر والعناية الواجبة في سلاسل التوريد والتحريات المالية والامتثال للعقوبات. حيث يمزج بين نماذج تشغيلية قابلة للتطبيق ودراسات حالات وقوائم تحقق عملية لتصميم أطر رقابية واستجابات فورية للحوادث بما يضمن مواءمة العمليات مع المعايير الدولية.

    Who Should Attend

    الفئة المستهدفة

    • مسؤولو الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر في قطاع المعادن الثمينة والأحجار.
    • مدراء ووكلاء الشراء والبيع وسلسلة التوريد واللوجستيات.
    • فرق المبيعات والتسويق ممن يتعاملون مع عقود ومعاملات حدودية.
    • المستشارون القانونيون الداخليّون ومنسّقو العلاقة مع الشركاء والمورّدين.
    • فرق التدقيق الداخلي وضمان الجودة ومسؤولو المخازن والحركة.
    • بناء إطار حوكمة ورقابة متخصص لقطاع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
    • فهم العقوبات الأمريكية والأوروبية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاع المعادن والأحجار.
    • تمييز المخاطر المتأصلة والناشئة في سلسلة القيمة وتقييم شدّتها واحتماليتها.
    • تطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء والمورّدين والمشترين ومسارات الشحن.
    • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشاف الأنماط عالية المخاطر.
    • تصميم سياسات فرز وإيقاف وتعليق التعاملات المرتبطة بالعقوبات أو الاشتباه.
    • تحسين تتبّع المنشأ وسلامة سلسلة التوريد باستخدام أدوات توثيق ورقمية.
    • إنشاء آليات استجابة للحوادث والتقارير الداخلية والخارجية وفق الأطر المحلية والدولية.
    • مواءمة التسويق والشراء والبيع مع اشتراطات الامتثال وضبط العقود والبنود الحسّاسة.
    • بناء لوحة مؤشرات ومقاييس أداء لقياس فعالية الرقابة والامتثال والتحسين المستمر.
    • بناء أطر حوكمة وامتثال متخصصة للقطاع.
    • فهم وتطبيق متطلبات العقوبات الأمريكية والأوروبية.
    • تقييم المخاطر المتأصلة والناشئة وإدارة العناية الواجبة.
    • تتبّع المنشأ وضوابط سلسلة التوريد ومنع الخلط/التهريب.
    • التحكم التعاقدي وصياغة بنود تقلل التعرض للمخاطر.
    • الاستجابة للحوادث والتنسيق مع الجهات والبلاغات الرسمية.
    • قياس الأداء وبناء لوحات مؤشرات وتحسين مستمر.

    الإطار التنظيمي والحوكمي لقطاع المعادن الثمينة

  • المشهد المؤسسي المحلي وأدوار الجهات الرقابية والاختصاصات.
  • سياسات وإجراءات داخلية للامتثال والحوكمة وخطوط التفويض.
  • مصفوفة السلطات والموافقات والرقابة الثنائية على القرارات الحسّاسة.
  • توحيد النماذج والسجلات والسياسات عبر الفروع ووحدات الأعمال.
  • آليات المراجعة الداخلية والتدقيق الدوري وخطط التصحيح.

    • العقوبات الأمريكية والأوروبية ومبادئ الامتثال والتطبيق العملي

  • المفاهيم الأساسية للعقوبات والقوائم ذات الصلة ومعايير الإدراج والشطب.
  • التزامات الفحص المسبق للعملاء والعمليات والأطراف الثالثة.
  • إدارة المخاطر الجغرافية والقطاعية والملكية المستفيدة.
  • التعامل مع التطابقات المحتملة والاسماء المتشابهة وخطوات التصعيد.
  • توثيق قرارات الامتثال وسجلات الأدلة ومتطلبات الاحتفاظ.

    • Contact Us

    For each learning and development project we establish strong relationships and effective communication with partners.
    Don't hesitate to contact us.