مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

Overview

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد هذه المخاطر ومنعها والتخفيف من حدتها.

ستغطي هذه الدورة التدريبية المفاهيم والممارسات الأساسية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستناقش مختلف الأنماط والتقنيات والمؤشرات لهذه المخاطر والأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها والإرشادات العملية حول كيفية اكتشاف ومنع غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

Who Should Attend

المجموعة المستهدفة لهذه الدورة التدريبية هي الأفراد الذين لديهم فهم أساسي لقطاع الخدمات المالية ويهتمون بمعرفة المزيد عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم تصميم هذه الدورة للمهنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• ضباط الامتثال
• مدراء المخاطر
• متخصصو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• المدققين
• المنظمين
• ضباط إنفاذ القانون